Chồng bà Trần (bà Thân Thị Hương), ông Nguyễn Chấn (mất năm 1997, người sáng lập Nam Á Bank và Tập đoàn Hoàn Cầu) tố cáo con trai mình sở hữu cổ phần tại Nam A Bank.
Sau sự việc trước đó, ngày 16/3, Ngân hàng Nam Á phát đi thông cáo cho biết đã có nhiều thông tin về thị trường chứng khoán và tranh chấp thị trường chứng khoán giữa các cổ đông của Ngân hàng Nam Á trong thời gian qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng xác nhận rằng các tranh chấp nói trên (nếu có) hoàn toàn là quan hệ dân sự giữa các cổ đông và không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng là một công ty nhà nước được niêm yết công khai. Trên quan điểm vì quyền lợi của khách hàng và an ninh của hệ thống tài chính, tiền tệ, việc kê khai được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Nam A Bank cam kết thể hiện tính minh bạch của các tiêu chuẩn và hoạt động.
Trước đó, ông Ruan Tan cho biết vào giữa năm 2016, bà Từ Tương bị bệnh nên phải giao cho con trai thứ hai quản lý ngân hàng và tập đoàn. Tuy nhiên, quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng anh.
Nhưng theo Chen, do không tin tưởng gia đình và cấu kết với một số người nên con trai thứ của ông đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của hai vợ chồng, ước tính khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm: cổ phiếu phát hành của Nam A Bank; cổ phiếu của công ty trong hệ thống tập đoàn trả nợ và khoản đầu tư vào công ty dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần.
Ngoài ra, theo ông Chen, cổ phiếu của Tập đoàn Hoàn Cầu (công ty chính là Công ty TNHH Hoàn Cầu tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàn Cầu tại Nha Trang) và công ty do ông đầu tư (do Tên người thân) đã được đổi tên cho người khác, chủ yếu do nhân viên tiếp quản. Anh sống với con trai thứ hai.
Hiện tại, ông Trần cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. , Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia … đều có ý đồ rõ ràng. – Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Nam A Bank vượt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2017, hoàn thành 114% kế hoạch bán tổng tài sản; lợi nhuận đạt gần 750 tỷ đồng Lá chắn, tăng gấp đôi so với năm 2017 và hoàn thành 230% kế hoạch phân phối lợi nhuận. – – Thành Lê