Gần đây, khi các điều tra viên, cán bộ công an, kiểm sát viên, tòa án… những người làm sai thường tự lừa dối mình. Họ liên lạc với nạn nhân qua điện thoại cố định và thông tin sử dụng. Theo điều tra, thủ đoạn thông thường để hù dọa họ vào danh sách rửa tiền là nên mở tài khoản tại ngân hàng X và đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử để xác minh số tiền. .
Hoặc lưu ý rằng tại thời điểm này, bưu điện đã đăng ký một gói liên quan đến số dư thẻ tín dụng của nạn nhân. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân truy cập đường dẫn đến cơ quan cảnh sát điều tra để được hỗ trợ chuyển tiền ngay. Nếu không đồng ý với phương thức truy cập này, việc thanh toán sẽ bị truy tố trước pháp luật… Nạn nhân tuân thủ các yêu cầu của kẻ trộm danh tính và sẽ bị thiệt hại về tài chính.
Sử dụng thẻ căn cước tội phạm vào cuối năm dịch. Ảnh: Anh Tú .
Chị Thu Nga (Q.6, TP.HCM) là một ví dụ. Cô cho biết tuần trước có một số điện thoại lạ gọi đến thông báo rằng cô đang nợ một ngân hàng ở Hà Nội hơn 200 triệu đồng Việt Nam và công an Hà Nội sẽ ra lệnh bắt trong vòng vài giờ tới. – Chị không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với ngân hàng, nhưng do nhiều lần bị quấy rầy bằng những lời lẽ đe dọa, chị cảm thấy hoảng sợ nên đã gửi vào tài khoản của họ 200 triệu đồng, sau đó bình tĩnh lại chị mới biết mình bị lừa. Để được mở cho công chúng. ANTĐ Trước những diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng cho biết thời điểm công ty trả lương, thưởng Tết cuối năm, đây cũng là “mùa” tội phạm hoạt động sôi nổi nhất. Vì vậy, không chỉ các ngân hàng cần có biện pháp đối phó, các chủ tài khoản hay chủ thẻ cũng nên cảnh giác.
Trong một cảnh báo mới đây tới khách hàng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nam-Techcombank khuyến cáo khách hàng không nên cung cấp thông tin bí mật như tên người dùng, mật khẩu, OTP (mật khẩu dùng một lần), … cho bất kỳ ai và hình ảnh . tỉnh táo. Điều quan trọng là mã OTP không được cung cấp, vì thông tin này chỉ được xác thực nếu khách hàng trực tiếp và chủ động chuyển thông tin, thanh toán trực tuyến hoặc sửa đổi thông tin.
Ngoài ra, khách hàng không được phép chụp ảnh thẻ hoặc thông tin thẻ gửi qua email (đầy đủ số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV2 ở mặt sau thẻ) của các thông tin sau và đăng lên các trang mạng xã hội. Đồng thời, người truy cập sẽ không truy cập các trang web không đáng tin cậy hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào yêu cầu cung cấp / cập nhật thông tin cá nhân và thông tin ngân hàng điện tử. Bản thân Ngân hàng Viễn thông Việt Nam cũng gửi hàng loạt email cảnh báo khách hàng có biện pháp phòng tránh rủi ro, lừa đảo trong giao dịch trực tuyến. Theo ngân hàng này, Tết Nguyên đán sắp tới là mùa cao điểm mua sắm của khách hàng, đặc biệt là mua sắm trực tuyến, đồng thời cũng là thời điểm diễn ra phức tạp các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính.
Đối với khách hàng là chủ nhân của bộ phận bán hàng trực tuyến là hàng giả ở nước ngoài và phải mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến cho người thân. Sau đó, yêu cầu thanh toán bằng cách chuyển tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền (Moneygram, Western Union, …), rồi gửi tin nhắn cho người bán với một liên kết sai đến trang web. Khi chủ cửa hàng đến cửa hàng, anh ta sẽ được nhắc cung cấp thông tin ngân hàng điện tử an toàn, đối tượng sẽ sử dụng và thực hiện các giao dịch gian lận.
Dành cho khách hàng sử dụng các ví điện tử như Zalo, MoMo, Payoo, v.v. Trang web, fan page của nhà cung cấp, những kẻ lừa đảo sẽ giả làm nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ để liên hệ với khách hàng và đặt câu hỏi về các vấn đề trong quá trình sử dụng. Sau đó, chủ đề cho phép khách hàng cung cấp thông tin bảo mật về các dịch vụ ngân hàng trực tuyến như một bước cần thiết để sửa lỗi, sau đó sử dụng thông tin này để thực hiện các giao dịch gian lận. Một chiêu lừa đảo khác nhằm vào khách hàng có nhu cầu vay trực tuyến, nhằm vào những người cho vay trực tuyến giả mạo, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin ngân hàng điện tử rồi sử dụng thông tin này. Đó là về việc thực hiện các giao dịch gian lận.
Đồng thời, Maritime Bank cảnh báo bạn trước các phương thức lừa đảo, thông báo rằng tài khoản ngân hàng điện tử của khách hàng đã bị phá hoại bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân thông qua một liên kết độc hại để xác nhận. Hoặc kẻ lừa đảo giả làm màn hình ứng dụng, màn hình đăng nhập có giao diện giống trang web thực tế gửi email bằng cách gửi email từ địa chỉ email giả mạo của ngân hàng cho khách hàng, email chứa đường link giả mạo để lừa khách hàng đăng tin. . Nhập để lấy cắp thông tin bí mật thông qua dịch vụ …
Lechi