Giữa tháng 8, cơ quan chức năng xác định Cần Thơ nợ ít nhất 5 ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm ABBank, Vietinbank, SeaBank, Eximbank và Ngân hàng Phát triển Chi hội. Chi nhánh Qin T-Hao Jiang. Khoản nợ khoảng 305 tỷ đồng mà Ankang không trả được. Trước nhiều dấu hiệu lừa đảo của công ty này, mặc nhiên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty vay Ngân hàng SeaBank chi nhánh Cần T 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Tài sản được đảm bảo một phần bằng bất động sản và một phần luân chuyển trong kho cá tra philê và cá viên sumiri đông lạnh, tổng cộng hơn 1.000 tấn. Kể từ tháng 8 năm 2010, tài sản thế chấp được quản lý bởi một bên thứ ba (tức là Công ty Phát triển Tài sản và Quản lý Nợ SeaBank) tại kho đông lạnh của Ankang. Ảnh: Lệ Chi
Ngày 3/5, Ankang nợ quá hạn và phá sản. Trước ngày 4/6, việc quản lý tài sản đảm bảo tại kho của công ty vẫn đang được tiến hành, không có ngân hàng nào tham gia ngoại trừ SeaBank. Nhưng kể từ đó, tranh chấp kho hàng với nhiều ngân hàng khác bắt đầu. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo cụ thể về việc sẽ bảo lãnh mặt hàng chả cá, chả cá chảo đông lạnh đang lưu kho tại kho An Dương cho chi nhánh ngân hàng. – Đồng thời, ông Ruan Hongquan, Giám đốc Công ty Ankang, cũng ký vào biên bản họp nội dung không rõ ràng về việc thế chấp kho hàng hóa của Ngân hàng Bờ Tây nên không nhận nợ và khẳng định kho hàng đó là của chi nhánh. Ngân hàng Phát triển huyện Cần T-Hậu Giang.
Theo đại diện của SeaBank: “Nếu sự việc trên là đúng thì Ankang có dấu hiệu lừa đảo.” Tính đến ngày 18/7, tổng số tiền gốc Ankang còn nợ SeaBank là 26,992 tỷ đồng (trong đó dư nợ Một phần vàng là 2.415,5 tỷ đồng, tiền lãi chưa trả là 1,8 tỷ đồng). Mọi người đều có giấy tờ vay hợp pháp.
Trước khi xảy ra vụ “cãi vã” kho hàng vào ngày 19/7, Ủy ban quản lý khu chế xuất Qin T đã tổ chức cuộc họp với ngân hàng và Công ty Ankang để giải quyết vấn đề. Quyết định. Đại diện 4 ngân hàng (ABBank, Eximbank, Vietinbank, VDB Cần Thơ) đồng ý cho Ankang dọn kho và chuyển tiền qua ngân hàng trung gian là chi nhánh Trà Nóc, Vietcombank để trả nợ. Ông Phạm Xuân Định, Giám đốc Văn phòng phía Nam của SeaBank cho biết, do An Khang chưa thừa nhận việc vay tiền của SeaBank và thế chấp hàng tồn đọng nên ngân hàng không đồng ý thanh toán hàng tồn kho. — Ngày 20/7, Ankang thông báo với SeaBank rằng sẽ mở kho thành phẩm để thu gom hàng hóa từ kho tái chế và đóng gói xuất khẩu để trả lương cho công nhân. Trước đó, SeaBank khẩn thiết thông báo đến bạn, xin cảm ơn sự can thiệp của các cơ quan chức năng.
Cùng ngày, Ban quản lý khu công nghiệp thành phố Tần T có văn bản gửi Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Tần T và đề xuất hướng giải quyết: Công ty An Khang chưa mở hết kho hàng. Mở kho. Đang tìm cách giải quyết thì ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Công ty An Khang, bất ngờ ký thỏa thuận giao hai kho hàng cho gia đình bán cá tra nguyên liệu do công ty nợ để “thanh toán” chi phí. Quy đổi thành tiền mặt hơn 29,4 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 5 đến 14/8, bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ, gia đình này đã tự ý cạy cửa kho và lấy đi một lượng lớn hàng hóa.
Theo đại diện SeaBank, đến nay (12/9), hầu hết các kho bãi đã bị người dân và một số công nhân xua đuổi. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng cho biết khả năng thu hồi nợ của SeaBank vẫn khả dụng. Bởi trong buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Quân vào ngày 26/7, ông này đã xác nhận khoản nợ với SeaBank và đồng ý dùng tài sản đảm bảo là bất động sản để trả nợ. Tuy nhiên, ông Quân đề nghị Ngân hàng Coast Bank nên để ông chủ động bán 6 lô đất đã thế chấp trên đường Võ Văn Kiệt để ưu tiên trả nợ cho ngân hàng. Sau 60 ngày kể từ ngày ký “Biên bản họp” này, nếu ông Quân không bán được lô đất đã thế chấp nêu trên thì ông sẽ đồng ý trả lại lô đất nêu trên cho Seabank để bán và thu nợ. Đại diện ABBank cho biết, số tiền 5 tỷ đồng tương đương với khoản An Khang nợ ABBank (vay ngày 3/3/2011). Trước khi cho vay, ngân hàng đã đánh giá trường hợp và tình trạng tài chính của Ankang theo các quy trình tiêu chuẩn của ngân hàng. Ngày 18 tháng 8, AnkangHoàn thành việc trả các khoản nợ lớn cho ABBank.
Chỉ có Ngân hàng Việt Nam là chủ nợ hơn 100 tỷ đồng của Ankang. Liên quan đến vụ việc bà Trần Thị Phượng, Giám đốc chi nhánh Trà Nóc bị sa thải do sai sót về quản lý, điều hành (quản lý tín dụng). Hai phó giám đốc chi nhánh cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự. Các hành vi sai trái của ba đặc vụ bao gồm việc một công ty ở Ankang sử dụng các tài liệu, chứng từ không hợp lệ trong khi có thể vay tiền từ ngân hàng.
Hai ngân hàng còn lại là Ngân hàng Xuất nhập khẩu và Ngân hàng. Cơ quan Phát triển Việt Nam cho biết chưa có thông tin trước kết quả điều tra của cơ quan chức năng.