Ngân hàng Standard Chartered có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Ảnh: Associated Press-Hành động bác bỏ diễn ra một ngày sau khi Cục Quản lý Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đe dọa thu hồi giấy phép kinh doanh của Ngân hàng Standard Chartered và phạt Ngân hàng Luân Đôn. – “Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc này với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Thành phố New York”, thư ký ngân hàng Annemarie Durbin nói với AFP. cha. “Chúng tôi không nghĩ rằng bằng chứng do DFS cung cấp có thể mô tả toàn bộ sự việc một cách hoàn chỉnh và chính xác.”
Theo điều tra của DFS, Ngân hàng Standard Chartered đã thông đồng với các tổ chức này. Bản thân Iran – quốc gia nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ – đã thực hiện gần 60.000 giao dịch bất hợp pháp thông qua các chi nhánh của mình tại Mỹ và thu về hàng trăm triệu USD tiền phí. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Bang New York gọi Standard Chartered là một tổ chức tài chính lừa đảo và tuyên bố rằng hành động của ngân hàng “khiến hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ dễ bị tấn công bởi những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm”. Hành vi xúc phạm rằng “ông ấy có thể đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận với Iran” đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ngân hàng. “
Ngoài ra, Ngân hàng Standard Chartered cũng bị buộc tội giả mạo tài liệu. Kinh doanh, cản trở việc điều hành của chính phủ Mỹ, báo cáo kịp thời các hành vi sai trái với đất nước, trốn tránh các lệnh trừng phạt của liên bang và các hành vi vi phạm pháp luật khác. — Associated Press đưa tin, năm 2004 Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2007, Ngân hàng Standard Chartered bị phát hiện đã che giấu và lừa dối các giao dịch giữa Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và các tổ chức tài chính Iran. DFS tuyên bố rằng các ngân hàng được phép thực hiện một số giao dịch nhất định với Iran trước năm 2008, nhưng chúng phải được báo cáo và tiết lộ đầy đủ. Năm 2008, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đình chỉ giao dịch vì nghi ngờ rằng ngân hàng có trụ sở tại Anh sẽ giúp Iran sản xuất chìa khóa kim loại trần và tài trợ cho các tổ chức khủng bố bao gồm Hamas và Hezbollah. — Báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính cũng Đánh giá cao rằng Ngân hàng Standard Chartered phải cung cấp thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi của mình để xác minh xem liệu ngân hàng đang cung cấp cho các ngân hàng tài trợ cho những tên trộm hay chương trình hạt nhân của Iran.