Theo thông báo từ Sở Quản lý Tài chính New York, Ngân hàng Standard Chartered đã thay mặt các tổ chức tài chính Iran thực hiện các giao dịch hàng trăm triệu USD và đã bị Hoa Kỳ trừng phạt. Ngân hàng Standard Chartered sẽ cần thuê một tổ chức độc lập để quản lý hoạt động của mình tại Hoa Kỳ. Mặc dù Standard Chartered có trụ sở chính tại London, nhưng 90% lợi nhuận của Standard Chartered đến từ châu Á, châu Phi và Trung Đông. Ngân hàng Standard Chartered thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Iran, Ngân hàng Sadrat và Ngân hàng Meli. Các giao dịch với Libya, Myanmar và Sudan cũng đang được điều tra.
Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh Iran mở cửa vào năm 1993 và đóng cửa tất cả các hoạt động vào năm 2007 cho đến tháng 5. Ngân hàng hoàn toàn rút khỏi Iran. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, từ năm 2001 đến 2007, 60.000 lần chuyển tiền đã được thực hiện thông qua chi nhánh New York, với tổng giá trị lên tới 250 tỷ đô la Mỹ.
Trong thời gian này, để ngăn chặn việc chuyển tiền cho những kẻ khủng bố, Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã yêu cầu Ngân hàng Hoa Kỳ xác định và báo cáo tất cả các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận, bao gồm cả các giao dịch thông qua các ngân hàng của bên thứ ba Nhưng Ngân hàng Standard Chartered đã giải quyết vấn đề này bằng cách sửa chữa chứng quyền. Vì vậy, nhìn bề ngoài, số tiền được chuyển đến một chi nhánh ở New York mà không liên quan gì đến ngân hàng Iran.
Cổ phiếu của Ngân hàng Standard Chartered ngay lập tức giảm 6,2%, cao nhất trong 12 tháng. Trước đó, cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng 11,2%, trở thành ngân hàng hoạt động tốt nhất ở Anh sau Lloyds Banking Group Plc và HSBC.
(Theo TTVN)