Công ty đầu tư và phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được coi là “mắt xích” kinh doanh cờ bạc trực tuyến lớn nhất trong lịch sử các quốc gia giàu có. Bản tường trình của Nguyễn Văn Dương được công bố trong phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Đất Nước Giàu có. Ảnh: Phạm Dự
Theo quyết định của Ngân hàng Quốc dân ngày 22/3/2017, CNC được ủy quyền tạm ứng. Tuy nhiên, danh sách chỉ được cập nhật trên cổng thông tin của Ngân hàng Quốc gia vào đầu tháng 11. Không còn cái tên này nữa. Thay vào đó, số lượng chủ sở hữu giấy phép trung gian thanh toán đã tăng từ 27 lên 26.
Theo VKS, đường dây game Rikvip / Tip.club liên kết với CNC có tổng doanh thu. Doanh thu đã được chứng minh là gần 9,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dùng cho thẻ viễn thông và thẻ chơi vượt 8,840 tỷ đồng; danh thiếp điện tử vượt 460 tỷ đồng; thẻ ngân hàng vượt 186 tỷ đồng … CNC được coi là công ty vỏ bọc liên quan đến chuyến đi này.
Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, vốn hiện tại của CNC là 65 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dương (SN 1975) – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật. Cá nhân này cũng là cổ đông lớn của China Netcom, nắm 98,46% cổ phần. Cổ đông cá nhân còn lại là bà Lu Xihong, bị đơn trong vụ án này, người nắm giữ 1,54% cổ phần. Với giấy phép mới nhất, hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn là cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian – ví điện tử.