Ngân hàng Quốc gia vừa phát đi thông báo về việc một số đối tượng sử dụng CMND giả để đăng ký thẻ ngân hàng, mở tài khoản thanh toán trong ngân hàng, sau đó bán cho người khác. Những người này có thể sử dụng thẻ hoặc tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, các nhà mạng khuyến cáo người dân không mở thẻ hoặc cho mượn giấy tờ tùy thân để mở và sử dụng tài khoản séc, thẻ ngân hàng.
Một số người bán lại nó. Thẻ ngân hàng từ 2 đến 3,5 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú .
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Chính phủ trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đặc biệt nếu tình tiết nghiêm trọng thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đăng ký để mở và sử dụng tài khoản séc, thẻ ngân hàng, sau đó bán nó cho người khác vi phạm luật hiện hành.
Hiện tại, để mở đăng ký và sử dụng tài khoản từ thanh toán, thẻ ngân hàng, chủ tài khoản, chủ thẻ cá nhân đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Các quy định của chủ thẻ, chẳng hạn như cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết. Quy định nhằm xác định khách hàng dựa trên luật phòng chống rửa tiền. Đơn vị phát hành thẻ có trách nhiệm xác minh các tiêu chuẩn, điều kiện và xác minh danh tính của khách hàng theo quy trình để đảm bảo tính bảo mật. Trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng.
Anh Tú