Ngân hàng Đông Á vừa xác nhận việc Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam 79 nắm giữ 50 triệu cổ phiếu, chiếm 10% vốn cổ phần. Mệnh giá của số cổ phiếu này là 500 tỷ đồng. Người đại diện đầu tư là ông Pan Fanan, tức Vũ “Nhôm”. Ngoài ra, bản thân ông Wu còn sở hữu 2,73% vốn nhượng quyền, tương đương 137 tỷ đồng.
Do thiếu sự giám sát, đại gia “nhôm” vẫn đang khoanh 637 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Chuyển nhượng cổ phần.
“Mặc dù là cổ đông lớn nhưng Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Vũ không tham gia vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành, cũng như không thực hiện chức năng của mình. Vì vậy, có quan điểm cho rằng gần đây họ đã hợp tác với Mr. Vụ việc liên quan đến công ty cổ phần 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng .— Ngân hàng Đông Á đã bị kiểm soát đặc biệt từ năm 2015, dẫn đến việc mọi giao dịch cổ phiếu bị đình chỉ. Vì vậy, mặc dù đã rút vốn hàng loạt công ty khác, Ông Wu vẫn ở ngân hàng này với tài sản 637 tỷ đồng. Sau cuộc họp khẩn cách đây hai ngày, Seaprodex đã loại bỏ ban giám đốc của ông Wu. Ông Wu là người đại diện theo pháp luật của Chan Pho. Công ty Cổ phần Phát triển là cổ đông thứ hai của Seaprodex, tỷ lệ già hóa vốn điều lệ là 20,1%.
Mới đây, theo đề nghị của Bộ Công an, ông Nangyen Ngoc Tuan (UBND TP. Đà Nẵng) Phó Chủ tịch) lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Công chứng, Ngân hàng các tổ chức tín dụng … Đình chỉ mọi giao dịch của ông Vũ và việc chuyển đổi chủ sở hữu tại Đà Nẵng.
Đầu tháng 4/2017, ông Vũ rút lui Công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound), từ đó ông Ngô tiếp tục rút 650 tỷ đồng, tương đương 79,6% cổ phần Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam. Nguồn vốn .
Thông qua siêu dự án Vành Khăn (Sunrise Bay), hai pháp nhân liên quan đến ông Vũ là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, thực hiện từ 19/4 đến 28/6. Rút 100% vốn của các dự án nói trên.