Cảnh báo dẫn thông tin từ Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng Internet để lừa nhiều người trả tiền hoa hồng. Dưới hình thức tham gia. Câu lạc bộ du khách (du lịch và kiếm tiền), kết quả, người tham gia nộp 8 triệu đồng và vận động hai người còn lại nộp 8 triệu đồng. Cứ như vậy, tiếp tục vào ma trận chu kỳ, cho đến khi hết 14 người, người đầu tiên được hưởng hoa hồng là 1.000 đô la. Đây là hình thức huy động vốn, nhưng việc huy động này không có lãi suất, được thực hiện thông qua nhiều hình thức khuyến mại, thu hút nhiều người tham gia. Nhiếp ảnh: Lê Chi (Lê Chi) -Cơ quan chức năng cho biết họ đang vận hành một công ty cổ phần thương mại qua mạng Internet để gây quỹ. Công ty không có địa chỉ liên hệ. Tất cả các thông tin liên lạc được thực hiện thông qua Internet. Nếu công ty bỏ trốn hoặc xóa hết dấu vết sẽ khó theo dõi dữ liệu trực tuyến, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho người gửi tiền.
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu ngân hàng phối hợp với chi nhánh nhà nước tỉnh Tajikistan và các tổ chức liên quan. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra để tìm ra các dấu hiệu vi phạm và sử dụng Internet để lừa người dân thanh toán bất hợp pháp. “Cần thông báo cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài bộ phận ngân hàng cảnh giác trước sự việc này, chủ động phòng ngừa tội phạm, đề phòng các chiêu lừa đảo trên mạng”, Ngân hàng Quốc gia khuyến nghị. –Thanh toán