Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa hợp tác với TESS và Fintek triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn thông tin khách hàng và chống các hoạt động rửa tiền. Và các giao dịch bất hợp pháp.
Hệ thống OCB này có các chức năng tuyệt vời, có thể truy cập, sử dụng và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhờ đó, hoạt động của OCB trở nên minh bạch, đảm bảo an ninh hệ thống và cho phép khách hàng thoải mái trong mọi giao dịch của ngân hàng.
Ngoài ra, hệ thống còn tự động hơn. Các giai đoạn này bao gồm: sàng lọc, kiểm tra và nghiên cứu thông tin khách hàng và quy trình giao dịch dựa trên danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận, v.v …; thu thập và xác minh thông tin, phân loại và đánh giá rủi ro rửa tiền của khách hàng dựa trên rủi ro; cung cấp báo cáo khách hàng đa chiều và kiểm soát rủi ro giao dịch Báo cáo và cảnh báo giao dịch đáng ngờ. OCB vận hành một hệ thống chống rửa tiền có thể báo cáo nhiều chiều về khách hàng, báo cáo rủi ro giao dịch kiểm soát và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ. Ông Đào Minh Anh, Phó tổng giám đốc khối quản lý rủi ro của OCB cho biết, việc hoàn thiện đề án phòng chống rửa tiền là một trong những bước OCB thực hiện nhằm thiết lập hệ thống quản trị minh bạch và đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để thiết lập khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, ngân hàng đang hoàn thiện phần cuối của dự án quản lý rủi ro theo Hiệp định Basel II.
Theo người quản lý của ngân hàng, đây là một đóng góp cho dự án. Việc hiện đại hóa OCB đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng và nâng cao tính minh bạch và bảo mật của hệ thống, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng top 10. Hầu hết các vùng của Việt Nam vào năm 2020.
Trước đó, vào tháng 11/2016, OCB đã ký thỏa thuận triển khai dự án với Tess và Fintek nhằm triển khai hệ thống chống rửa tiền và thông báo hoàn thành giai đoạn đầu của dự án. Dự án .
Thanh Thư