Thực tế này đã được ông Cao Xuân Luật, Giám đốc Sở Quản lý Tiếp thị Quảng Ninh nêu ra tại cuộc họp sơ bộ của ngành được tổ chức trong sáu tháng đầu năm.
Sáu tháng đầu năm 2018, Quảng Châu Ning chào đón hơn 7 triệu khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu khách du lịch quốc tế và có 60 địa điểm đáp ứng các tiêu chuẩn bán hàng cho khách du lịch. Tuy nhiên, để có chuyến du lịch 0 đồng, du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trước rồi đi các nơi khác mà không bị mất tiền hay tăng chi phí mua sắm, chi tiêu. Nhưng tất cả các cửa hàng đều mua sắm trong các cơ sở đóng cửa do người Hoa làm chủ. Chủ các cửa hàng này là người Trung Quốc và đã mở máy thanh toán tại các ngân hàng của nước này. Khi khách hàng thanh toán hàng hóa bằng ngoại hối hoặc thẻ tín dụng, tiền sẽ không qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những khách hàng quẹt thẻ và thực hiện mọi giao dịch mua bán tại TP Quảng Ninh đều nhập cảnh Trung Quốc, gây thất thu lớn về thuế và thu ngân sách. Ông Luật cho biết: “Việc phát hiện thất thoát và kiểm soát thu nhập rất khó, vì hầu hết các giao dịch mua bán đều được thực hiện trực tuyến (online)” – điểm bán hàng của cửa hàng thanh toán. : TL
Ngay cả việc cơ quan quản lý thị trường địa phương đấu tranh để xử phạt hành chính những doanh nghiệp như vậy cũng rất khó khăn. Quản lý thị trường phát hiện sai sót thì có quyền xử phạt lĩnh vực tiền tệ. Dưới sự giám sát của Ngân hàng Quốc gia, nếu thời gian luân chuyển hồ sơ không được quản lý hợp lý thì sẽ không sớm quá thời hạn xử phạt hành chính mà không được cơ quan có thẩm quyền trung ương chấp thuận. -Đại diện ban quản lý chợ Quảng Ninh cho biết, đơn cử trong đề xuất hoạt động kinh doanh vi phạm lĩnh vực thanh toán tiền tệ với du khách nước ngoài, quản lý thị trường đề xuất phạt tới 900 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, khi chuyển sang Ngân hàng Quốc gia, thời hạn hạn chế đã quá một ngày nên anh phải làm lại. “Ông Luật đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp xử lý. Trưởng phòng marketing Đà Nẵng cũng đã xác minh và phát hiện những trường hợp như: Du khách Trung Quốc mua hàng tại Việt Nam qua máy POS giấu mặt, thẻ hoặc qua điện tử. Thanh toán qua ví, WebchatPay, AliPay … Thanh toán sử dụng công nghệ trung gian này có thể được ủy quyền chính thức và không chính thức.
“Thanh toán trực tuyến qua thẻ từ, ví điện tử… khó quản lý thị trường. Có thể tổ chức giám sát 24/24 giờ để xác minh các trung gian thanh toán.
Theo quy định, hành vi thanh toán trái pháp luật tiền tệ và lĩnh vực ngân hàng nói trên có thể bị xử phạt 20-250 triệu đô la Mỹ. Cách đây 3 tháng, Ngân hàng Quốc gia đã có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hai lần liên tiếp, yêu cầu Xử lý vi phạm thanh toán thẻ tín dụng của khách hàng nước ngoài; yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm.
Tuy nhiên, đại diện Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho rằng trong chỉ đạo hành chính. Trong văn bản, tất cả các lực lượng quản lý thị trường cần thiết là “tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng thực tế lại không nói rõ là tăng cường kiểm tra, giám sát”. — Hành vi kiểu này sẽ thất thu thuế, do giao dịch đã được xử lý hoàn toàn ở nước ngoài nên người này đề nghị thanh tra kiểm tra. n Ngay từ đầu, nó liên quan đến việc giám sát các vi phạm quản lý ngoại hối. Thanh tra ngân hàng, thuế… để phát hiện các hành vi vi phạm và xác định các chế tài xử phạt có lợi hơn.