Ngày thứ hai sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can cùng 3 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Đại Dương Hải Phòng, Ngân hàng Đại Dương đã chính thức phát đi thông cáo báo chí khẳng định “vụ việc xấu của một vài người”. -Chủ tịch chi nhánh ngân hàng Đại Dương Hải Phòng mất tích mấy ngày nay.
Ba bị cáo là nguyên giám đốc chi nhánh bà Nguyễn Thị Minh Huệ và nguyên trưởng phòng tài chính kế toán bà Nguyễn Thị Minh Huệ – nguyên trưởng phòng kế toán. Cả ba đã ra lệnh cho 17 khách hàng mở tài khoản tiết kiệm với tổng số hơn 400 tỷ đồng, nhưng tiền không có trong hệ thống ngân hàng.
Ba người này đã vài ngày không đến. Chi nhánh đang hoạt động và không thể liên lạc được bằng điện thoại.
Năm 2012, có 17 khách hàng đến Ocean Phong Haihong trên đường Hiếu để gửi tiền. Khi nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, khách hàng nên kiểm tra và đối chiếu số tiền đã gửi trước khi mang về cửa hàng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2017, tức 5 năm sau, khi họ hoàn thiện bản thảo lần cuối, họ được thông báo là sổ không hợp lệ và không còn hơn 400 tỷ đồng trong hệ thống. – Nhân đây, trong thông báo, Ocean Bank cũng cho biết ngân hàng đang tích cực phát hiện dấu hiệu vi phạm giao dịch huy động tiền gửi này thông qua kiểm tra, giám sát nội bộ và đã trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, 17 khách hàng cho biết sau 3 lần tất toán sổ tiết kiệm không thành của ngân hàng, Kim Chi và 2 cấp dưới đã bỏ trốn, họ làm đơn tố giác. — Đại diện OceanBank giải thích, số tiền chênh lệch được ghi trên thẻ tiết kiệm và số tiền được theo dõi trên hệ thống ngân hàng lõi, thẻ tiết kiệm không có tên khách hàng cũng không được ghi trong hệ thống ngân hàng lõi OceanBank.
Để phục vụ mục đích xác minh và điều tra, các ngân hàng buộc phải duy trì tình trạng tài liệu, dữ liệu hiện tại và ngừng các giao dịch thẻ tiết kiệm giả mạo cho đến khi cơ quan điều tra ra quyết định. Hoạt động của OceanBank; OceanBank sẵn sàng thanh toán kịp thời các giao dịch tiền gửi hợp pháp của khách hàng; hoạt động kinh doanh của OceanBank vẫn tiến triển bình thường. Thông báo cụ thể như sau:
Ngoài ra, OceanBank cũng khuyến cáo những khách hàng chủ động gửi tiền nhất quán. Kiểm tra tình trạng số dư thông qua SMS banking hoặc ngân hàng trực tuyến.
Thanh Thanh Lan