Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát giao dịch, hoạt động tiền ảo.
Do đó, Chủ tịch ngân hàng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán không cho phép các dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, tín dụng thẻ tín dụng, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, thanh toán bù trừ và thu đổi ngoại tệ. Tiền tệ, chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến giao dịch tiền ảo của khách hàng. Do đó, có nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và trốn thuế. Số tiền huy động được để đầu tư vào tiền ảo Ifan, Pincoin, ngày 8 tháng 4.
Mặt khác, các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch … Các dịch nghi vấn liên quan đến tiền ảo; các tổ chức, cá nhân kinh doanh, giao dịch tiền ảo được sử dụng để kiểm tra các tổ chức, cá nhân. Các tổ chức xử lý các giao dịch kinh doanh, trao đổi tiền ảo và thực hiện các biện pháp đảm bảo tuân thủ pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý tiền tệ. — Thực hiện theo nội dung Chỉ thị này, nội các đơn vị tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực đề xuất, kiến nghị và tổ chức các giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát liên quan đến tiền ảo, quản lý các giao dịch, hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng khuôn khổ pháp lý để xử lý tiền ảo, tài sản ảo và phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động sử dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để trao đổi, đổi chác, sử dụng tiền ảo. … Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng là đầu mối điều phối bộ phận thanh toán và các bộ phận liên quan của ngân hàng. Nhà nước tham mưu, đề xuất với Thống đốc về thanh tra rủi ro tiền ảo của các tổ chức tín dụng và ngân hàng. Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xét thấy cần thiết, có rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Chi nhánh ngân hàng tại các tỉnh, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, biết cách thực hiện pháp luật về tiền ảo của các ngân hàng thương mại trong khu vực. Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch K ế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể của Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Ngân hàng Quốc dân (Vụ Thanh toán) trước ngày 30/6/2018.
Trước ngày 8/4, hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở của Công ty Cổ phần Công nghệ Hiện đại Nguyên Hui tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo rằng công ty đã phân bổ vốn thanh toán để mua token ảo iFan và Pincoin. Hơn 15 nghìn tỷ đồng (đã trả lãi). 15 nghìn tỷ đồng được giải thích là việc chuyển đổi thành công 650 triệu đô la Mỹ của ICO (gây quỹ) thành iFan, Pincoin và một số loại tiền ảo khác do Modern Tech làm đại diện.
Thanh Le