Ngân hàng Quốc gia vừa ban hành thông báo, sửa đổi và bổ sung một số quy định của Thông tư số 35 ngày 31 tháng 12 năm 2013, để hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng ngừa và chống rửa tiền. Bạc, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2014.
Việc chuyển ngoại hối ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào nước sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.
Khi thực hiện các giao dịch trong nước, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Để chống rửa tiền (Ngân hàng Quốc gia), mỗi lần chuyển khoản trong nước trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ tương đương. Điều này cũng áp dụng cho chuyển khoản ngân hàng quốc tế đến và từ Việt Nam, nơi giá trị bằng hoặc lớn hơn $ 1.000 hoặc bằng các loại tiền tệ khác có giao dịch tương đương. – Rõ ràng, các ngân hàng yêu cầu nhà nước chỉ tuyên bố rằng trong các giao dịch có giá trị cao, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải nộp cho Phòng chống rửa tiền bằng văn bản. Việc sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền, giao dịch hàng hóa và dịch vụ sẽ không được bao gồm, việc chuyển tiền với người khởi xướng và người thụ hưởng là tổ chức tài chính.
Đối với kiều hối điện tử quốc gia, tổ chức tài chính phát hành dự thảo phải tuyên bố và chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các cá nhân và tổ chức đã phát hành dự thảo. Đối với những người nghi ngờ có nguy cơ rửa tiền cao, ngoài việc tăng cường giám sát và phê duyệt, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng phải thu nhập thu nhập trung bình so với quy định thanh toán trong ba tháng qua. ‘6 tháng trước. Đối với tổ chức, vui lòng thu thập tổng thu nhập của 2 năm qua và danh sách thành viên hội đồng quản trị và đại diện pháp lý.
Thông tư mới chỉ ra rằng danh sách này không cung cấp danh sách nhân viên chính sách đối ngoại có ảnh hưởng trên trang web của Ngân hàng Quốc gia như trước đây và sẽ cung cấp các tệp dữ liệu điện tử cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.
Huyền Thu