Ngân hàng Negara vừa yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngăn chặn việc các chủ thẻ thông đồng với chủ thẻ để thực hiện các giao dịch khống – các giao dịch không phải do mua bán hàng hóa và vật tư. Rút tiền dịch vụ.
Các ngân hàng cũng phải xem xét và xác minh toàn bộ quá trình đăng ký, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
Tổ chức thanh toán thẻ tín dụng cũng được yêu cầu phát triển các tiêu chí lựa chọn thương gia. Ngoài ra, cần tránh trường hợp ngân hàng ngừng ký hợp đồng do vi phạm pháp luật, và sau đó có thể tiếp tục ký hợp đồng với các ngân hàng khác.
Đối với các tổ chức thẻ tín dụng quốc tế và các cơ quan quản lý phải tăng cường trao đổi với các tổ chức thanh toán thẻ, chia sẻ thông tin, cảnh báo, danh sách các đơn vị có dấu hiệu chây ì.