Vụ việc xảy ra vào năm 2012, nhưng nguyên nhân mới được tìm ra gần đây. Theo báo cáo ngày 7/5 của CNN, ba ngân hàng này đã báo cáo khoản lỗ 1 tỷ USD trong năm 2012. Cùng với tất cả dữ liệu liên quan đến các quỹ này đã bị xóa, các báo cáo hoạt động nội bộ của họ cũng không cánh mà bay. Công ty, gã khổng lồ Moldova “sung sướng” khi quét sạch hàng tỷ USD trong ngân hàng. Ảnh: Shutterstock-Theo hãng tin này, thủ phạm đã đánh cắp một chiếc xe tải với các tài liệu quan trọng và sau đó tìm thấy chiếc xe trong tình trạng bốc cháy. Ngân hàng Trung ương Moldova phấn khích đến mức ngay lập tức thuê Kroll, một công ty điều tra tài chính hàng đầu, để tìm ra thủ phạm. Sau hai năm tìm kiếm, cuối cùng cô cũng dấn thân vào bí ẩn tỷ đô. Được tiết lộ. Theo cơ quan điều tra, thủ phạm là Ilan Shor, một doanh nhân 28 tuổi, là thành viên của nhóm người giàu nhất Moldova và là chồng của một ngôi sao nhạc pop người Nga. Gia đình Sol cũng rất giàu có nhờ số tài sản mà cha anh có được trong cửa hàng miễn thuế đầu tiên của Moldova.
Theo công ty nghiên cứu Kroll, Sol và các cộng sự của ông đã mua cổ phiếu vào năm 2012. Kiểm soát ba ngân hàng trên và tiếp tục thực hiện các giao dịch phức tạp, các ngân hàng này và đối tác nước ngoài sẽ vay vốn của các quan chức. Trong số đó có hàng triệu đô la cho vay, được cung cấp bởi các công ty mà Shure sở hữu hoặc liên hệ.
Ba ngày sau, do loại giao dịch này, 767 triệu đô la Mỹ đã biến mất khỏi ba ngân hàng này. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương Moldova, tổng thiệt hại có thể lên tới một tỷ đô la Mỹ. Một phần số tiền còn thiếu được Sur chuyển cho một đối tác nước ngoài, phần còn lại nằm trong tài khoản của nhiều người khác nhau ở Latvia.
Cho đến nay, mọi người đều phủ nhận lời buộc tội này trước khi giới truyền thông trở nên vô tội. Một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu, tham nhũng được coi là vấn đề chính ở quốc gia này. Sau khoản lỗ gần 1 tỷ đô la Mỹ này, ngân hàng trung ương đã phải “rút ruột” khoản tiền khẩn cấp 870 triệu đô la Mỹ từ 3 ngân hàng trên. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Thế giới thậm chí còn ước tính rằng sự cố này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế của Moldova.