Trong phần kết tội tổ chức nào đó, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Triệu Hùng Cường (huyện Minh Đông, Hoàng Hà, Hà Nội) cho biết tổng số tiền gửi thường xuyên tại VietABank, Phòng giao dịch Đông Đô, là 170 tỷ đồng. Ngày 8/12/2018, họ đến phòng giao dịch để rút tiền nhưng không được. Nội dung rút tiền có đoạn: “Thông qua một cán bộ của Ngân hàng Việt Nam tên là Nguyễn Khánh Đông, tôi được biết chữ ký của mình bị giả mạo và sẽ bị đánh cắp.” Tại thời điểm rút tiền, hai khách hàng đưa ra 6 ảnh hợp đồng gửi tiền, với số tiền từ 20 đến 35. Chủ tịch chi nhánh Ngân hàng Việt Nam ký tên 1 tỷ đồng, cũng như các phiếu thu, phiếu thu do thương nhân ký. Hợp đồng tiền gửi thực hiện từ ngày 10 đến ngày 10 tháng 9 năm 2018, kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5,5% / năm.
Một trong sáu hợp đồng tiền gửi của VieuA Bank do nhóm khách hàng Triệu Thị của Triết Hùng Cường, Tuyết Trinh cung cấp. cung cấp. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, khi Ngân hàng Việt Nam trao đổi với VnExpress, các giấy tờ khách hàng cung cấp đều không xác thực, thậm chí bản thân khách hàng cũng không xuất trình được sổ tiết kiệm hay giấy tờ. Thực hiện thanh toán.
Đại diện VietABank cho biết: “Ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh chỉ xuất trình các giấy tờ hợp đồng ký quỹ.” Mặc dù ngân hàng cho biết theo quy định hiện hành, VietABank sẽ không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân. Chỉ phát hành hợp đồng ký quỹ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp. Thay vào đó, chỉ khách hàng cá nhân mới được phép phát hành sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.
Về phần mình, ông Triệu Hùng Cường – một trong hai khách hàng được nêu đích danh ra khỏi ngân hàng Việt Nam chiều 1/4 xác nhận có đầy đủ giấy tờ liên quan đến tiền gửi tại ngân hàng Việt Nam, nhưng từ chối. cung cấp. Cường cho biết: “Chúng tôi cất giữ giấy tờ gốc trong két, tôi chưa bao giờ đến ngân hàng để vay, rút tiền từ tài khoản tiết kiệm.” Về hợp đồng tiền gửi, ông cho rằng mình đã công bố tài liệu “khống”.
Trong thông cáo kết thúc ngày 4/1, Ngân hàng Việt Nam cho biết họ đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong giao dịch giữa các khách hàng. Sản phẩm có ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh, và cho rằng có “dấu hiệu lừa đảo”. Theo VietABank, nhóm khách hàng này bắt đầu giao dịch từ giữa năm 2018. Tuy nhiên, sau khi mở sổ tiết kiệm của các đồng sở hữu, họ lập tức hứa cho vay từ 95% đến 98,5% giá trị tiền gửi, chuyển khoản và thanh toán giữa các tài khoản. Giao dịch với Nguyễn Thị Hà Thanh-người vừa bị kiện vì lừa đảo. VietABank cho biết: “Với chiêu thức này, số lượng giao dịch mở tài khoản tiết kiệm có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng số tiền gửi thực tế rất thấp.” – Ngân hàng khẳng định có đầy đủ bằng chứng để chuyển các món và sổ tiết kiệm trên. Số tiền này được đem đi thế chấp vay mượn rồi gửi vào tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Hà Thanh khách hàng Triệu Hùng Cường cho biết. Thanh tự giới thiệu là khách hàng VIP của VietABank và bị ép phải trả lãi suất thực tế cao hơn lãi suất danh nghĩa trong hợp đồng. Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu giữa ông Cường với bà Tuyết và Nguyễn Thị Hà Thanh để đảm bảo trả lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, ông Cường khẳng định đã hoàn trả số tiền bà Thanh đã trả và không còn ràng buộc gì nữa.
Theo VietABank, sự việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ. Nhóm sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của cả hai bên. Sở cũng cam kết sẽ kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến những nhân viên ngân hàng có vụ việc kém chất lượng.