Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội-HGI Golden House do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao-PC50 phối hợp với C50 Bộ Công an quản lý, có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh.
Trước đó, cơ quan công an cũng đã “triệt” đường dây khai thác vàng trái phép của Công ty Cổ phần Đầu tư VGX Hà Nội. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư VGX đã mở sàn giao dịch vàng từ năm 2012, nhưng chưa xin phép. Nhà đầu tư phải đặt cọc ít nhất 100 đô la Mỹ phí tham gia. Điều này đảm bảo rằng họ có thể đặt lệnh mua và bán gấp 100 lần lượng vàng tích trữ. VGX cũng đã xây dựng quy định về phí môi giới phải trả cho chủ sở hữu thị trường ngay lập tức khi một giao dịch xảy ra, tối thiểu 10.000 đồng cho mỗi hai giao dịch. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản VGX, với tổng lượng giao dịch hơn 110 tỷ đồng. Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Quốc gia, đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công an và các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội trong việc phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng trong thời gian gần đây. Đến sàn giao dịch vàng của HGI và đưa về trụ sở PC50.
Ông Cảnh một lần nữa khẳng định theo Nghị định số 24, hoạt động kinh doanh sàn vàng và giao dịch vàng tài khoản trong và ngoài nước đều thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
Cho đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa ủy quyền, các ngân hàng trong nước chỉ phát hành cho tổ chức, cá nhân chưa phát hành các hoạt động kinh doanh vàng khác (kể cả kinh doanh vàng tài khoản).
“Vì vậy, tất cả các tổ chức, cá nhân tạo phòng kinh doanh vàng hoặc thực hiện các giao dịch vàng trên tài khoản trong nước và nước ngoài mà không được ủy quyền sẽ vi phạm pháp luật của người dân đó. Ông nói. Theo giao diện của Ngân hàng Quốc dân, hoạt động kinh doanh vàng có thể tiềm ẩn rủi ro cao, nhất là đối với bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn vàng. Hai là do sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tài khoản kinh doanh vàng bị lỗ và nguy cơ vỡ nợ cao.
Do đó, Ngân hàng Quốc gia khuyến cáo người dân không nên tham gia các giao dịch trên. Sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài.