Chiều ngày 5/11, thông tin được chia sẻ bởi ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Cục Chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia, cho biết trong những ngày gần đây, cơ quan quản lý đã tịch thu Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc gia. (ICIJ) đã ban hành một tài liệu tiếng Panama trong đó nêu rõ tên của nhiều người và tổ chức Việt Nam liên quan đến các công ty được thành lập ở nước ngoài.
Hiện tại không có thông tin cụ thể. Liên quan đến hoạt động và giao dịch của các tổ chức, cá nhân này, cơ quan quản lý cũng cho biết đã phân công các bộ phận chức năng tiếp tục xem xét và giám sát thông tin liên quan, đồng thời sẽ phối hợp với các sở, ngành để xử lý theo quy định. -Khi thảo luận với VnExpress, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, sau khi nhận được thông tin, sở cũng sẵn sàng phối hợp tích cực với các bộ, ngành khác để tiến hành điều tra, làm rõ. . Ông nói: “Ví dụ, trong quá trình xem xét, cơ quan thuế phải kiểm tra tổ chức nào có liên quan và phải xác minh việc chuyển tiền ra nước ngoài. Bộ sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ.” Ông nói rằng hồ sơ của Panama chỉ là thông tin. Là một tài liệu tham khảo cho hoạt động của các cơ quan quản lý. – Ngân hàng Quốc gia sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để điều tra các trường hợp trong kho lưu trữ Panama. Ảnh: Thanh Lan .
Trước đây, Cục Thuế nhà nước cũng thành lập một tiểu ban khẩn cấp để thu thập dữ liệu để xác minh nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức Việt Nam được đề cập trong dữ liệu cá nhân của họ. . Panama được cung cấp bởi ICIJ.
Vào buổi sáng, nhiều công ty và công ty Việt Nam bày tỏ quan điểm về các giao dịch đầu tư ở nước ngoài và mở các pháp nhân cho các công ty nước ngoài dựa trên các tài liệu của Panama. Lời đề nghị là hợp pháp. Tuy nhiên, ông Trương Văn Phước, phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VnExpress rằng đây có thể hiểu là một biện pháp “tự vệ” dễ hiểu nhưng không thể hiểu được. Họ vô tội hoặc bạo lực.
Theo ông, các yêu cầu pháp lý đối với đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài được quy định chặt chẽ, vì vậy vấn đề nằm ở sự quản lý chặt chẽ của các nhà quản lý và sự hoài nghi về những sai lầm có chủ ý. “Tất cả các khoản tiền bên ngoài Việt Nam, nếu là giao dịch trắng đen và giao dịch chính thức, phải được lấy từ bộ phận kiểm soát ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia, cho dù đó là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp hay đầu tư đơn giản. Việc chuyển tiền cá nhân rất đơn giản. Hệ thống phiếu giảm giá. Chấp nhận đầu tư hoặc góp vốn.-Trường hợp Panama Đây là vụ vi phạm thông tin lớn nhất trong lịch sử. Mossack Fonseca (Panama) đã cung cấp 11 triệu tài liệu Báo cáo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) dựa trên thông tin này cho thấy rằng Mossack Fonseca đã giúp các cá nhân giàu có và giàu có thiết lập dữ liệu tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Seychelles và Bermuda Hàng trăm ngàn công ty … Những nơi này được gọi là thiên đường thuế và lý tưởng cho các hoạt động ngầm, trốn thuế hoặc rửa tiền .
Thanh Thanh Lan