Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội-HGI Golden House do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-PC50 phối hợp với Cục C50 Bộ Công an quản lý, có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh.
Trước đó, cơ quan công an cũng đã “triệt phá” đáy vàng trái phép của Công ty Cổ phần Đầu tư VGX tại Hà Nội. Do đó, Công ty Cổ phần Đầu tư VGX đã mở sàn giao dịch vàng từ năm 2012, nhưng chưa xin phép. Nhà đầu tư phải đặt cọc ít nhất 100 đô la Mỹ phí tham gia. Điều này đảm bảo rằng họ có thể đặt lệnh mua và bán gấp 100 lần số tiền đặt cọc. VGX cũng đã xây dựng quy định về phí môi giới, khi giá tối thiểu cho một giao dịch mới là 10.000 đồng / hai, phí môi giới sẽ được trả cho chủ sở hữu của thị trường. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản VGX và tổng khối lượng giao dịch vượt hơn 110 tỷ đồng. Nguyễn Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý tiền tệ, Ngân hàng Quốc gia đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công an Hà Nội và các Cục chức năng thuộc Công an trong việc phát hiện và giải quyết các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Mới đây .
Các nhân sự liên quan đến sàn vàng HGI đã được đưa về trụ sở PC50.
Ông Cảnh một lần nữa khẳng định theo Nghị định số 24, hoạt động kinh doanh của sàn vàng là kinh doanh vàng trong nước. Tài khoản nước ngoài là hoạt động kinh doanh nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
Cho đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa ủy quyền và các ngân hàng trong nước chưa ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong nước tham gia các hoạt động kinh doanh vàng khác (kể cả khởi tố và kinh doanh vàng tài khoản). Ông nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân đặt nghi án vàng hoặc thực hiện giao dịch vàng tài khoản trong nước và nước ngoài khi chưa được ủy quyền sẽ vi phạm quy định của “Luật Quản lý giao dịch vàng”. Theo giao diện của Ngân hàng Quốc gia, hoạt động kinh doanh vàng có thể tiềm ẩn rủi ro cao, nhất là đối với bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên khung vàng. Hai là do sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tài khoản kinh doanh vàng bị lỗ và nguy cơ vỡ nợ cao.
Vì vậy, Ngân hàng Quốc gia khuyến cáo người dân không nên tham gia các giao dịch trên. Sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài.