Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ngân hàng Á Châu (Mã CK: ACB), ngân hàng này đã cho 6 công ty vay, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) là chủ tịch hoặc thành viên hội đồng quản trị. Hơn 3511 tỷ đồng. Đặc biệt, sau khi ông Ken bị bắt, một trong sáu công ty trong nhóm đã bị điều tra bên ngoài vào tháng 8 năm 2012. Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm thông tin về giao dịch và số dư giữa ACB và các công ty này.
Ngoài các khoản cho vay trên, ACB còn số dư để đầu tư vào chứng khoán nắm giữ đến nay. Đến hạn thanh toán và các khoản phải thu khác với ngày đến hạn và các khoản phải thu khác của công ty 6 bầu Ken. Tại thời điểm 31/12/2012, số tiền này tương ứng lần lượt là 2.450 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng.
Sáu công ty được bầu Kiên nợ ACB khoảng 740 tỷ đồng. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà
Ngoài ra, ngân hàng còn sở hữu khoản lãi phải thu từ trái phiếu phát hành của 3 trong số 6 công ty của bầu Ken, với tổng số tiền hơn 287 tỷ đồng. Đến hạn trả lãi nhưng ACB đã gia hạn sang năm 2015 và 2018. Theo báo cáo, tổng dư nợ được bảo lãnh là 741,5 tỷ USD, ngân hàng cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận với 6 công ty để đảm bảo thu hồi nợ. .
Một khoản nợ khác được kiểm toán công bố là hơn 900 tỷ USD do Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nợ ACB. Trong đó, ngân hàng này đã cho Vinalines vay gần 854 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu để mua và đóng tàu. ACB cho biết chưa nhận được hướng dẫn của Ngân hàng Quốc dân về cách xử lý các khoản nợ này. Ngoài ra, ACB còn 87 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn nhưng hãng tàu chưa hoàn trả.
Trong báo cáo, kiểm toán viên cũng nhận thấy ACB có hai khoản tiền gửi lớn tại hai ngân hàng. Trong đó, 719 tỷ đồng gửi ngân hàng Việt Nam đã quá hạn thanh toán, 1.995 tỷ đồng gửi ngân hàng khác đang đàm phán gia hạn trả nợ.
Năm 2012, giao dịch tiền tệ, vàng mua bán chứng khoán đầu tư qua ACB, so với năm 2011 các ngân hàng đều lỗ nặng. Trong đó, lỗ ròng về kinh doanh tiền tệ và vàng là 1.863 tỷ đồng (năm 2011 trừ đi 161 tỷ đồng). Dự phòng rủi ro tín dụng tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2011 của ACB chỉ đạt 784 tỷ đồng.
Ngọc Tuyền